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甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月8日召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过《关于立项建设下属大水头煤矿洗煤厂的议案》，具体内容如下：
1.为提高煤炭资源梯级利用率，实现煤炭效益、利润最大化，公司拟实施下属大水头煤矿选煤厂项目，该项目由全资子公司甘肃靖煤能源有限公司（以下简称“靖煤公司”）作为投资和实施主体进行立项建设，建设项目资金总额28,432.54万元，通过自有资金或银行及其他金融机构借款等方式解决。
2.按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司本次立项建设大水头煤矿选煤厂项目不构成关联交易，不构成重大资产重组。根据公司经理层意见，鉴于投资额度较大，提交公司董事会审议。
许可项目：煤炭开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）建设工程质量检测；建设工程勘察；特种设备安装改造修理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；自来水生产与供应。
一般项目：煤炭洗选；煤炭及制品销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤制品制造；电子专用设备销售；包装专用设备销售；冶金专用设备销售；环境保护专用设备销售；特种设备销售；通用设备修理；专用设备修理；日用产品修理；矿山机械制造；矿山机械销售；机械电气设备销售、电气设备修理；发电机及发电机组销售；工业机器人安装、维修；机械零件、零部件销售；金属工具销售；阀门和旋塞销售；五金产品零售；门窗销售；建筑用金属配件销售；光缆销售；建筑陶瓷制品销售；模具销售；保温材料销售；光伏设备及元器件销售；防腐材料销售；泵及真空设备销售；配电开关控制设备销售；轻质建筑材料销售；建筑砌块销售；建筑材料销售；建筑防水卷材销售；电力设施器材销售；风机、风扇销售；炼油、化工生产专用设备销售；光纤销售；电器辅件销售；直饮水设备销售；机械设备租赁；运输设备租赁服务；集装箱租赁服务；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；充电控制设备租赁；特种设备出租；建筑工程机械与设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
10.靖煤公司于2023年6月完成工商登记注册，经2023年10月11日公司第十届董事会第二十七次会议、2023年10月27日2023年第四次临时股东大会审议，通过《关于以靖远矿区部分资产对全资子公司靖煤公司进行增资的议案》，公司以合法拥有的靖远矿区资产对靖煤公司进行整体增资。
公司拟建大水头煤矿选煤厂项目主要涉及从新建受煤坑至各个产品卸载点的全部地面生产系统及附属工程所需施工准备、建设及达到设计生产能力所规定的土建工程、设备及工器具购置、安装工程、工程建设其他费用以及预备费、建设期利息、铺底流动资金等投资。
拟建选煤厂工程范围为：从新建受煤坑至各个产品卸载点的全部地面生产系统及附属工程，主要有：大块仓（改造）、智能干选车间，脱粉车间、受煤坑、主厂房、浓缩车间、栈桥及卸载点、浮选药剂库、变电所、锅炉房、集控化验楼、厂区设施、地基处理、拆除工程（现有洗选系统），道路、护坡、土方等，包括：选煤厂的全部土建、机械设备购置、配电、照明、给排水、采暖、通风除尘、消防、环保、安全、卫生、防雷、监测、通信、控制系统、智能化等。
选煤厂工程建设从设计到移交生产主要分为三个阶段，即设计阶段、施工阶段和设备调试联合试运转阶段。整个选煤厂建设工期共18个月，其中初步设计为3个月，施工期为13个月，设备调试联合试运转2个月。
本项目建设总资金28,432.54万元，含铺底流动资金693.01万元。其中：土建工程费7,588.18万元，安装工程费 5,584.57万元，设备及工器具购置费11,302.26万元。
由全资子公司靖煤公司作为项目的投资和实施主体，拟以自有资金或通过银行及其他金融机构借款等方式解决。
根据可研报告测算，项目投资内部收益率所得税前为 54.16%，税后为39.73%。
大水头煤矿是公司下属主力生产矿井，随着开采深度、井下煤质变化，煤矿主要可采煤层原煤的各项煤质指标波动范围较大，平均灰分波动范围在 8.09～36.68%之间，平均硫分波动范围在0.10～2.36%之间，开采过程中，有大量夹矸和顶、底板岩石混入原煤中，使原煤灰分升高且不稳定。为保证大水头煤矿煤炭产品质量稳定，提升煤炭资源利用效率，提高产品煤质量和市场竞争力，按照大水头煤矿生产需要和长远规划，由全资子公司靖煤公司实施建设大水头煤矿选煤厂项目，以满足用户及市场竞争的需要，提高企业抗风险能力和经济效益。
大水头煤矿选煤厂项目采用国内外先进成熟的选煤工艺，设备选型以技术先进、安全可靠、经济合理为原则，风险因素较小且可控，项目建成后，未来经营管理过程中可能面临政策、市场、经营、管理等不确定因素带来的风险。公司将不断完善子公司的管理体系和内控机制，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对各类风险。
大水头煤矿选煤厂项目基于煤炭市场需求和产品目标市场，结合大水头煤矿煤种、煤质特性、工业用途，以炼焦配煤和动力煤作为洗选方向，充分考虑不洗、半入洗和全入洗的可操作性，洗选加工后可作为炼焦配煤、化工用煤，可以优化产品结构，适应煤质及市场变化，可提高公司煤炭的利用价值，创造良好的经济效益和社会效益，更符合国家能源及环保产业政策，有利于公司持续、健康、高质量发展。
