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甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月8日召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过《关于全资子公司靖煤公司对下属煤一公司增资的议案》，具体内容如下：
为满足公司下属全资子公司甘肃煤炭第一工程有限责任公司（以下简称“煤一公司”）经营发展需要，提高其经营能力和市场竞争力，保证其建筑类有关资质符合规定要求，拟由全资子天博公司甘肃靖煤能源有限公司（以下简称“靖煤公司”）对其增资。煤一公司为靖煤公司之全资子公司，靖煤公司拟使用自有资金对煤一公司增资5,000万元，本次增资完成后，煤一公司注册资本由5,199.26 万元增加至10,199.26万元，仍为靖煤公司之全资子公司。
本次增资事宜不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资事项需提交公司董事会审议。
许可项目：煤炭开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程质量检测；建设工程勘察；特种设备安装改造修理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；自来水生产与供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：煤炭洗选；煤炭及制品销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤制品制造；电子专用设备销售；包装专用设备销售；冶金专用设备制造；环境保护专用设备销售；特种设备销售；通用设备修理；专用设备修理；日用产品修理；矿山机械制造；矿山机械销售；机械电气设备销售；电气设备修理；发电机及发电机组销售；工业机器人安装、维修；机械零件、零部件销售；金属工具销售；阀门和旋塞销售；五金产品零售；门窗销售；建筑用金属配件制造；光缆销售；建筑陶瓷制品销售；模具销售；保温材料销售；光伏设备及元器件销售；防腐材料销售；泵及真空设备销售；配电开关控制设备销售；轻质建筑材料销售；建筑砌块销售；建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；电力设施器材销售；风机、风扇销售；炼油、化工生产专用设备销售；光纤销售；电器辅件销售；直饮水设备销售；机械设备租赁；运输设备租赁服务；集装箱租赁服务；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；充电控制设备租赁；特种设备出租；建筑工程机械与设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
靖煤公司于2023年6月完成工商登记注册，经2023年10月11日公司第十届董事会第二十七次会议、2023年10月27日2023年第四次临时股东大会审议，通过《关于以靖远矿区部分资产对全资子公司靖煤公司进行增资的议案》，公司以合法拥有的靖远矿区资产对靖煤公司进行整体增资。
7.经营范围：许可项目：建筑智能化工程施工；建设工程施工；房屋建筑和市政基 础设施项目工程总承包；建设工程设计；建筑智能化系统设计；施工专业作业；爆破作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；消防设施工程施工；地质灾害治理工程施工；煤炭开采；矿产资源（非煤矿山）开采；特种设备安装改造修理；住宅室内装饰装修；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）；电气安装服务；建设工程勘察；地质灾害治理工程勘查；矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
近年来，建筑市场对施工企业资质和注册资本金要求逐步提高，煤一公司属于中天博小微建筑企业，随着其业务的不断开拓，目前现有的注册资本金及净资产已无法满足《建筑业企业资质标准》相关规定，为延续煤一公司建筑工程企业资质，拓展市场，持续打造品牌形象，做稳做优基建板块，由全资子公司靖煤公司对煤一公司进行增资。本次增资事项有利于增强煤一公司的资金实力和经营规模实力，增强商业和履约信用，在对外市场竞争中处于相对优势地位；确保煤一公司建筑资质延续，正常参与各类工程项目招投标，提高市场占有率；有助于煤一公司进一步加大机械设备投入，不断提升机械化作业水平，提升安全保障能力，服务煤矿生产，助力智慧矿山建设；有利于开拓新的投资项目，进一步拓展业务能力和经营规模，施工产值能力得到稳步提升，助力公司建筑业务持续稳定发展，提高公司整体经济效益。
本次增资后，煤一公司未来经营管理过程中可能面临政策、市场、经营、管理等不确定因素带来的风险。公司将密切关注其经营管理状况，不断完善子公司的管理体系和内控机制，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对各类风险。
本次增资完成后，煤一公司仍是公司下属全资子公司，公司合并范围未发生变化。本次增资为靖煤公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
